近日，江蘇長(cháng)江商業(yè)銀行柜面服務(wù)人員憑著(zhù)高度的職業(yè)責任感和極強的警覺(jué)性，連續成功堵截涉詐資金柜面取款，攔截涉案資金9萬(wàn)元。

　　2024年5月21日，江蘇長(cháng)江商業(yè)銀行泰興支行在接待客戶(hù)辦理取款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現該賬戶(hù)2024年以來(lái)基本未發(fā)生交易，近期發(fā)生小額測試交易后隨即發(fā)生大量跨行交易，且無(wú)法說(shuō)出真實(shí)交易用途。

　　出于職業(yè)敏感性及日常防詐教育培訓所得，經(jīng)辦柜員心生警覺(jué)，初步懷疑賬戶(hù)資金來(lái)源涉及電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，當即與總行運營(yíng)管理部報告，在其指導下，一方面用言語(yǔ)穩住客戶(hù)，另一方面迅速與泰興市反詐中心聯(lián)系，及時(shí)上報電信網(wǎng)絡(luò )詐騙線(xiàn)索，幾分鐘后，該客戶(hù)被趕來(lái)的反詐中心警員當場(chǎng)控制，賬戶(hù)上的4萬(wàn)余元被成功攔截。

　　2024年5月22日，江蘇長(cháng)江商業(yè)銀行姜堰支行在接待客戶(hù)辦理取款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現取款人取款用途存疑，該客戶(hù)自稱(chēng)在泰州做生意，當天到姜堰來(lái)進(jìn)貨，需要支取現金支付貨款，查詢(xún)賬戶(hù)交易流水后得知資金為當天轉入，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)與付款人之間關(guān)系時(shí)，客戶(hù)無(wú)法明確回答，相關(guān)情況引起了當班主管的警惕，隨即將這一情況反饋給姜堰區反詐中心。

　　經(jīng)過(guò)反詐中心研判，該客戶(hù)為當天新到姜堰人員，資金來(lái)源為遼寧地區，情況高度可疑，隨后根據客戶(hù)行動(dòng)軌跡，在一處出租屋內抓獲兩名疑似“跑分”人員。

　　自“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，江蘇長(cháng)江商業(yè)銀行高度重視，積極配合公安機關(guān)等執法機構開(kāi)展反詐工作。本次協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲涉案人員并成功堵截涉案資金，既有效打擊了違法犯罪，筑牢了警銀合作風(fēng)險防控壁壘，同時(shí)也保護了人民群眾的財產(chǎn)安全，切實(shí)提升公眾安全感。